La policía arresta a nueve sospechosos por dirigir operación de lavado de dinero
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Adaptado por
Laura Bravo
Las autoridades policiales de varios Estados miembros europeos han arrestado a nueve sospechosos por dirigir una red de lavado de dinero.
Los supuestos miembros de la red de lavado de dinero crearon decenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que parecían sitios web legítimos. A los participantes, que fueron captados a través de publicidad en redes sociales, artículos de noticias falsas y testimonios fabricados de celebridades, se les prometían altos rendimientos.
Una vez que las víctimas transferían criptomonedas a las plataformas de inversión, no podían recuperar su dinero. Todos los activos obtenidos a través de varias estafas fueron posteriormente lavados utilizando tecnología blockchain. Usando este método, los estafadores lograron lavar aproximadamente 600 millones de euros.
La investigación de la red comenzó cuando las autoridades policiales recibieron varias denuncias de víctimas. Sigue sin estar claro cuándo las autoridades recibieron las primeras denuncias.
Eurojust, el centro de cooperación judicial de la UE, ayudó a establecer un equipo de investigación conjunto entre las autoridades belgas y francesas. La agencia reunió a fiscales y jueces de instrucción de Bélgica, Chipre, Francia, Alemania y España para planificar el desmantelamiento de la red.
El 27 y 29 de octubre de 2025, agentes de policía arrestaron a nueve sospechosos en sus domicilios en Chipre, Alemania y España por sospecha de su participación en lavado de dinero. Durante los registros domiciliarios, los agentes incautaron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo.
Esta no es la primera vez que Eurojust desmantela exitosamente un grupo de estafadores. En junio, con la ayuda de Eurojust, las autoridades policiales de Alemania y Rumania arrestaron a siete sospechosos que vendían productos falsos a través de cuentas de vendedor comprometidas en una conocida plataforma de comercio electrónico, causando más de 400.000 euros en daños.
Un mes después, Eurojust participó en el desmantelamiento de una red criminal involucrada en fraude de cajeros automáticos, en la que los sospechosos lograron robar aproximadamente 580.000 euros.
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