Influencer cripto arrestado en un caso de esquema Ponzi de 260M€

Las fuerzas de seguridad españolas, en cooperación con agencias internacionales, han arrestado a un sospechoso en otro esquema Ponzi multimillonario relacionado con criptomonedas.

En esta ocasión, la Guardia Civil, la fuerza de seguridad del Estado, declaró que había arrestado al influencer cripto Álvaro Romillo, también conocido como Cryptospain, por supuestamente operar una estafa a través del Madeira Invest Club (MIC) desde 2023.

Según el Ministerio del Interior español, el influencer estaba involucrado en la operación del MIC, que se utilizó para fraude y lavado de dinero, estafando a más de 3,000 víctimas en todo el mundo por un total de 260 millones de euros. El "Club" también mantenía una red corporativa y bancaria en países como Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

"El Madeira Invest Club comenzó a operar a principios de 2023 y se presentaba como un 'club de inversión privado' que ofrecía supuestas oportunidades de inversión inmobiliaria, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otros, garantizando rendimientos fijos y recompras aseguradas", declaró el ministerio.

Los medios locales informaron que el club prometía a los inversores un rendimiento anual mínimo del 20%.

Sin embargo, según la Guardia Civil, no había actividad económica real detrás de estas promesas, y las ganancias de los participantes anteriores se pagaban utilizando los fondos de los nuevos inversores.

Mientras tanto, los medios españoles informaron que Romillo fue detenido sin fianza debido al riesgo de fuga. El sospechoso declaró ante el tribunal el viernes.

La investigación sobre el MIC comenzó hace un año, cuando un juez admitió tres denuncias presentadas contra el "club" y varios de sus administradores por supuestamente operar un esquema piramidal. Como parte de la investigación, las fuerzas de seguridad confiscaron 24 autos de lujo, incluyendo Ferraris, Jaguars y Porsches, vinculados al MIC.

This is not the first time crypto influencers have been caught deceiving their audiences. As reported by Cybernews, in September, a leak revealed that more than 200 crypto influencer accounts had posted promotional content without proper disclosure.

Esta no es la primera vez que influencers cripto son sorprendidos engañando a sus audiencias. Como informó Cybernews, en septiembre, una filtración reveló que más de 200 cuentas de influencers cripto habían publicado contenido promocional sin la debida divulgación.

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